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位置:法律法規與綜合能力(中級) >> 瀏覽試題
根據我國《反洗錢法》及中國人民銀行的規定,銀行等金融機構在反洗錢方面承擔的義務包括( )。
2020/4/19
A、建立內部反洗錢工作機制和規程
B、建立對客戶身份進行識別的工作流程和內部控制制度
C、妥善保管和保存客戶的身份資料以及交易記錄
D、及時報告大額和可疑交易
E、協助反洗錢調查
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下列屬于對銀行業從業人員與機構間的職業操守規定的有( )。
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